header 1180X60

Калининград

Утверждено
Общим собранием участников общества
с ограниченной ответственностью
«Транспортно-погрузочная компания»
Протокол №2 от 03 июня 2002 года
Председатель общего собрания участников
В.Калиниченко

 Калининград 2002 г.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Морской торговый порт», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. ОАО «Морской торговый порт» создано в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-погрузочная компания», зарегистрированного Администрацией Балтийского района г. Калининграда за № 225 от 03 сентября 1999 года.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества
Полное: Открытое акционерное Общество «Морской торговый порт». Сокращенное: ОАО «Морской торговый порт».
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 236003, г. Калининград, ул.Портовая, д.24.
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 236003, г. Калининград, ул. Портовая, д.24.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. Погрузо-разгрузочные работы (стивидорная деятельности);
3.4.2. Шипчандлерское обслуживание (снабжение) судов, прибывающих в порт;
3.4.3. Транспортно-экспедиторское обслуживание и складские операции;
3.4.4. Перевозки грузов, багажа, почты, на судах порта, а также другими видами транспорта;
3.4.5. Буксировка судов и других плавучих объектов;
3.4.6. Агентское обслуживание судов;
3.4.7. Сюрвейерское обслуживание (обследование);
3.4.8. Брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров международных морских сообщений;
3.4.9. Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, местной телефонной связи;
3.4.10. Электротехнические измерения и высоковольтные испытания в электроустановках;
3.4.11. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с транспортным процессом на автомобильном транспорте;
3.4.12. Осуществление ремонта средств измерений;
3.4.13. Эксплуатация объектов природоохранного назначения;
3.4.14. Осуществление проектных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство строительных материалов;
3.4.15. Производство и сбыт товаров народного потребления, оказание услуг населению;
3.4.16. Проводка судов лоцманами;
3.4.17. Выполнение услуг и работ, связанных с инспектированием и оформлением противопожарного состояния объектов;
3.4.18. Организация подготовки и переподготовки кадров;
3.4.19. Обслуживание пассажиров на территории и акватории порта;
3.4.20. Организация комплексного обслуживания туристов;
3.4.21. Ремонт судов и других транспортных средств;
3.4.22. Оказание материальных услуг, связанных с обработкой груза: сортировка груза, ремонт тары, пакетирование, затарка и растарка контейнеров, нанесение маркировки и прочее;
3.4.23. Консигнационное обслуживание грузов;
3.4.24. Разработка технологических карт погрузо-разгрузочных работ и железнодорожные схемы;
3.4.25. Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
3.4.26. Разработка проектов съемных грузозахватных приспособлений и тары;
3.4.27. Изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
3.4.28. Монтаж подъемных сооружений;
3.4.29. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом;
3.4.30. Сдача имущества Общества в аренду;
3.4.31. Осуществление швартования морских судов в морских портах;
3.4.32. Учреждение склада временного хранения;
3.4.33. Добыча подземных вод для производственного и хозяйственного водоснабжения;
3.4.34. Другие виды предпринимательской деятельности, направленные на получение прибыли Обществом, которые не противоречат действующему законодательству, в том числе с иностранными партнерами.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
4.9. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации юридического лица.
Общество обеспечивает выполнение Федеральных Законов РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», иных нормативно-правовых актов Президента РФ и Правительства РФ в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.
4.10. Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности наемных работников.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на террии Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 100000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.2.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается только общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Увеличение уставного капитала путем повышения номинальной стоимости осуществляется только за счет имущества Общества, в том числе в связи с его переоценкой в установленном порядке.
7.2.5. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций возможно при условии, если сумма, на которую увеличивается размер, не будет превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда. В. этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому их них акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества путем размещения дополнительных акций, результате которого образуются дробные акции, не допускается.
7.2.6. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных конвертируемых в акции, принимается только общим собранием акционеров тремя четвертями голосов. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право на распространяется на размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных Обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических сообщение о принятом решении.
7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.4.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п.7.3.4 устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.4.2 устава, о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров:

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.1.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.1.6. Акционер обязан:- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом, уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.8.2. Обыкновенные акции8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).8.3. Голосующие акции8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных Обществах".
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных Обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
11.4 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
12.3. Совет директоров, счетная комиссия и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего-собрания акционеров
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров);

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");
13.2.2. реорганизация Общества;
13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
13.2.4. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13.2.5. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
13.2.6. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13.2.7. утверждение аудитора Общества;
13.2.8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
13.2.11. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13.2.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13.2.13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13.2.15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий, (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13.2.16. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
13.2.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13.2.18. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13.2.19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13.2.20. дробление и консолидация акций;
13.2.21. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
13.2.22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
13.2.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
13.2.24. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том
числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии"; 13.2.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
13.2.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
13.2.28. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
13.2.29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
13.2.30. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
13.2.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров
13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных Обществах" не установлено иное. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
8) дробление и консолидация акций;
10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также, итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров
13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты "решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрании на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- копию декларации о доходах физического лица, представленной налогоплательщиком за два предыдущих налоговых периода;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.
13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах" количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4»,ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах" и устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров
13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных Обществах". Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10.процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных Обществах" совет директоров Общества обязан, принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
13.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных Обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров
13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования
13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
13.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных Обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительный сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным. Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным. Если при избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным. Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, по дочитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных Обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных Обществах";
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
28) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров
14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных Обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.
14.7. В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое решение принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров
14.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.10: Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
Заседание совета директоров 14.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.
14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".
14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
14.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
14.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:- избрание председателя совета директоров;
- переизбрание председателя совета директоров.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества
15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных Обществах".

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе пяти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных Обществах" и уставом Общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в "Положении о ревизионной комиссии".

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала Общества.
18.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных Обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных Обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных Обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 


 

Утверждено
Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного общества
«Морской торговый порт»
Протокол № 4 от 08 декабря 2003 года
Председатель собрания
Колесник А.И.
г. Калининград 2003 г.

 

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Морской торговый порт»

г. Калининград 2003 год

 

1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:
1.1. Открытое акционерное общество «Калининградский морской торговый порт», дальнейшем именуемое Общество, переименовано из открытого акционерного обществ «Морской торговый порт». Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
2. Пункт 2.1 Устава изложить в новой редакции:
2.1. Фирменное наименование Общества: Полное: Открытое акционерное общество «Калининградский морской торговый порт». Сокращенное: ОАО «Калининградский морской торговый порт».

 


 

Утверждено
Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»
Протокол № 2 от 10 августа 2004 года
Председатель собрания
Колесник А.И.
г. Калининград 2003 г.

 

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт»

г. Калининград 2004 год

 

Дополнить Устав Общества Пунктом 1.3 в следующей редакции:
1.3. Общество имеет филиал. Местонахождение филиала: г. Москва.

 


 

Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»
Протокол №5 от 24 июня 2006 года
Председатель
Гриценя Е.Н.

 

Изменения в Уста Открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт»

г. Калининград 2006 год

 

Изменить и дополнить Устав Общества.
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.4.1. погрузочно - разгрузочная деятельность в морских портах;
3.4.5. Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом;
3.4.14. строительство зданий и сооружений;
3.4.18. образовательная деятельность;
3.4.25. эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов;
3.4.29. осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте (включая опасные грузы);
3.4.33. организация водопользования подземными водами и поверхностными водными объектами;
3.4.34. деятельность по эксплуатации тепловых и электрических сетей;
3.4.35. осуществление медицинской деятельности;
3.4.36. хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
3.4.37. осуществление технического обслуживания и ремонта железнодорожных путей;
3.4.38. осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

Статья 17.
Пункт 17.2. (первый абзац)
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

 


 

Утверждено
Решением Совета Директоров ОАО «КМТП»
Протокол №3 от 05 августа 2004 года
Председатель Совета Директоров
Колесник А.И.

 

Положение о филиале открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» в городе Москве.

г. Калининград 2004 год

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» в г. Москве создан на основании решения Совета Директоров ОАО 05 августа 2004 г. и действует, с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов, а также настоящего Положения.
1.2. Полное наименование филиала: Филиал ОАО «Калининградский морской торговый порт» в г. Москве
1.3. Местонахождение филиала:
г. Москва, Милютинский переулок дом 6, строение 1.
Почтовый адрес филиала:
101000, г. Москва, Милютинский переулок дом 6, строение 1.
Филиал учрежден без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Филиал создан в целях представления интересов ОАО «Калининградский морской торговый порт» в г. Москве и осуществления деятельности, являющейся вспомогательной к видам деятельности ОАО «Калининградский Морской Торговый Порт» (далее ОАО «КМТП»).
2.2. Предметом деятельности филиала является:

2.2.1. содействие в заключении и исполнении договоров транспортно-экспедиторского обслуживания (в т.ч. погрузочно-разгрузочных работ), договоров направленных на обеспечение нормальной производственно - хозяйственной деятельности;
2.2.2. представление интересов ОАО «КМТП» и развитие сотрудничества с органами государственной власти и коммерческими организациями в целях расширения сферы оказываемых ОАО «КМТП» услуг и работ;
2.2.3. содействие в сфере производства и реализации работ и услуг ОАО «КМТП» на рынках;
2.2.4. расширение обмена экономической, коммерческой и технологической информацией с российскими и зарубежными организациями;
2.2.5. повышение конкурентоспособности ОАО «КМТП»;
2.2.6. реклама ОАО «КМТП»;
2.2.7.обеспечение работы администрации ОАО «КМТП» в городе Москве.

3. СТАТУС ФИЛИАЛА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Филиал является обособленным подразделением ОАО «КМТП», расположенным вне места нахождения общества.
3.2. Филиал не является юридическом лицом и действует на основании настоящего Положения и Устава ОАО «КМТП».
3.3. Филиал осуществляет деятельность от имени ОАО «КМТП», которое несет ответственность за деятельность филиала. Пределы и условия деятельности Филиала определяются ОАО «КМТП» в настоящем Положении и Доверенности на имя Директора Филиала.
3.4. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним ОАО «КМТП», а также из иных средств. Имущество Филиала учитывается на балансе ОАО «КМТП», без выделения на обособленный баланс и без отдельного расчетного счета.
3.5. Результаты деятельности филиала отражаются в составе показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КМТП».
3.6. Бухгалтерский и налоговый учет деятельности Филиала ведется бухгалтерией ОАО «КМТП» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Организационная и штатная структура Филиала определяется Генеральным директором ОАО «КМТП», который реализует все права работодателя по отношению к сотрудникам Филиала.
3.8. Директор Филиала назначается Советом директоров ОАО «КМТП» и действует на основании Доверенности, выданной Генеральным директором ОАО «КМТП». Трудовой договор с Директором Филиала подписывает Генеральный директор ОАО «КМТП».
3.9. Филиал имеет собственный штамп с наименованием ОАО «КМТП» и собственным наименованием.
3.10. В своей деятельности Филиал использует Товарный знак ОАО «КМТП».

4. Управление Филиалом

4.1. В компетенцию ОАО «КМТП» по управлению Филиалом входит:

4.1.1. определение основных направлений деятельности, утверждение планов и отчетов об их выполнении;
4.1.2. внесение изменений в настоящее Положение;
4.1.3. назначение и отзыв Директора;
4.1.4. определение организационно-штатной структуры;
4.1.5. установление размера, формы и порядка наделения филиала материальными средствами;
4.1.6. утверждение годовых отчетов по результатам деятельности;
4.1.7. принятие решений о прекращении деятельности и проведение ликвидационных процедур;
4.1.8. ежегодный и текущий контроль финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала;

4.2. Руководство текущей деятельности Филиала осуществляется Директором Филиала, в том числе:

4.2.1. осуществляется оперативное руководство деятельности Филиала в соответствии с указаниями ОАО «КМТП»
4.2.2.по доверенности действует от имени ОАО «КМТП» в пределах представленных полномочий;
4.2.3. представляет интересы ОАО «КМТП» в органах государственной власти, в коммерческих организациях по вопросам деятельности Филиала;
4.2.4. распоряжается имуществом закрепленным ОАО «КМТП» за Филиалом и совершает сделки необходимые для обеспечения деятельности Филиала в пределах предоставленных прав;
4.2.5. в пределах имеющихся полномочий, издает распоряжения обязательные для всех работников Филиала;
4.2.6. совершает иные действия, необходимые для достижения целей и решения задач Филиалом.

5. Заключительные положения

5.1 Изменения в настоящем положение могут быть внесены только по решению Совета директоров ОАО «КМТП», принятому в письменном виде.

 


Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

 

Протокол № 7
от 17 марта 2008 года

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Калининградский морской торговый порт»

Внести изменения в Устав общества.

 

Пункт 3.4. Устава изложить в следующей редакции:

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
3.4.1. Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах.
3.4.2. Шипчандлерское обслуживание (снабжение) судов, прибывающих в порт.
3.4.3. Транспортно-экспедиторское обслуживание и складские операции.
3.4.4. Перевозка грузов, багажа, почты, на судах порта, а также другими видами транспорта.
3.4.5. Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом.
3.4.6. Агентское обслуживание судов.
3.4.7. Сюрвейерское обслуживание (обследование).
3.4.8. Брокеркая деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров на международных морских сообщениях.
3.4.9. Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, местной телефонной связи.
3.4.10. Электротехнические изменения и высоковольтные испытания в электроустановках.
3.4.11. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с транспортным процессом на автомобильном транспорте.
3.4.12. Осуществление ремонта средств измерения.
3.4.13. Эксплуатация объектов природоохранного назначения.
3.4.14. Строительство зданий и сооружений.
3.4.15. Производство и сбыт товаров народного потребления, оказание услуг населению.
3.4.16. Проводка судов лоцманами.
3.4.17. Выполнение работ и услуг, связанных с инспектированием и оформлением противопожарного состояния объектов.
3.4.18. Образовательная деятельность.
3.4.19. Обслуживание пассажиров на территории и акватории порта.
3.4.20. Ремонт судов и других транспортных средств.
3.4.21. Организация комплексного обслуживания туристов.
3.4.22. Оказание материальных услуг, связанных с обработкой груза: сортировка груза, ремонт тары, пакетирование, затарка и растарка контейнеров, нанесение маркировки и прочее.
3.4.23. Консигнационное обслуживание грузов.
3.4.24. Разработка технологических карт погрузо-разгрузочных работ и железнодорожных схем.
3.4.25. Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов.
3.4.26. Разработка проектов съёмных грузозахватных приспособлений и тары.
3.4.27. Изготовление съёмных грузозахватных приспособлений и тары.
3.4.28. Монтаж подъёмных сооружений.
3.4.29. Осуществление погрузочно – разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте (включая опасные грузы).
3.4.30. Сдача имущества Общества в аренду.
3.4.31. Осуществление швартования морских судов в морских портах.
3.4.32. Учреждение склада временного хранения.
3.4.33. Организация водопользования подземными водами и поверхностными водными объектами.
3.4.34. Деятельности по эксплуатации тепловых и электрических сетей.
3.4.35. Осуществление медицинской деятельности.
3.4.36. Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
3.4.37. Осуществление технического обслуживания и ремонта железнодорожных путей.
3.4.38. Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.
3.4.39. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта в т.ч. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию, чартерные перевозки, предоставление услуг по перевозке с экскурсионными и прочими целями, аренда городских и междугородных автобусов с водителем, прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта в т.ч. деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым сухопутным перевозкам.
3.4.40. Другие виды предпринимательской деятельности, направленные на получение прибыли Обществом, которые не противоречат действующему законодательству, в том числе и с иностранными партнёрами.


Утверждено

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

 

Протокол № 11 от 27 июня 2009 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

Внести изменения в Устав общества.

1. Исключить из Устава общества п.1.3. следующего содержания: «Общество имеет филиал. Местонахождение филиала -г. Москва».

2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Фирменное название Общества: Полное:   Открытое   акционерное   общество   «Калининградский   морской торговый порт».

Сокращенное: ОАО «КМТП»

 

Председатель собрания                                                        А.И. Колесник

Секретарь собрания                                                              Е.Н. Гриценя